نجحت مباحث الأموال العامة ، في إلقاء القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بمحافظة الجيزة .
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (الوحدات السكنية - المحال التجارية - الأراضى).
وقدرت أفعال غسيل الأموال التي قام بها المتهم بحوالي 25 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة .
اقرأ ايضا
0 تعليق