نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالإتجار النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية، بمضبوطات بلغت قيمتها حوالى 130 مليون جنيه.

ضبط تاجر عملات رقمية في حيازة 130 مليون جنيه بالغربية 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالغربية) بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وكذا الإتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (1,400 مليون دولار - عدد من العملات الأجنبية المختلفة - محفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT - "لاب توب ، هاتف محمول.. بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي" – عقود شراء عقارات "من متحصلات نشاطه الإجرامي).. بمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية ، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (130 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.